Блокировка расчётного счёта по 115-ФЗ происходит, когда банк считает операцию клиента подозрительной с точки зрения возможного «отмывания» незаконно полученных доходов и (или) финансирования терроризма.
Некоторые причины блокировки счёта:

низкая налоговая нагрузка (перечисление налогов составляет менее 0,9% от оборотов по счёту);
бизнесмен не выплачивает со счёта зарплату;
компания не проводит платежи, характерные для заявленной при открытии счёта деятельности;
снятие наличных в объёме, превышающем 30% от поступлений на счёт;
регулярные операции по снятию наличных на сумму от 600 тыс. руб. либо в размере, близком к дневному лимиту, установленному конкретным банком;
владелец счёта открыл несколько корпоративных карт и использует их в основном для снятия наличных, а не для безналичной оплаты;
владелец счёта переводит деньги или получает платежи от «подозрительных» контрагентов.

Чтобы снять блокировку счёта, нужно выполнить следующий порядок действий:

Выяснить, почему банк заблокировал деньги на счёте, и уточнить, какие требуются подтверждающие документы. Банк обязан дать ответ в течение 5 рабочих дней.
Направить в банк подтверждающие документы. Банк обязан рассмотреть их и сообщить клиенту о результатах в течение 7 рабочих дней.
Если банк после получения документов не снял блокировку счёта, — обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ РФ. Заявление можно подать на бумаге или в электронном виде через интернет-приёмную ЦБ РФ. Комиссия должна рассмотреть заявление в течение 20 рабочих дней.
Комиссия должна направить своё решение в банк и владельцу счёта в течение трёх дней после принятия. Решение комиссии является обязательным для банка. Если в нём будет сказано, что оснований для блокировки нет, то банк должен немедленно разблокировать счёт.
Если и комиссия не поддержала владельца счёта, то остаётся только обратиться в суд.
Если и это все не помогло - то у нас есть решение с гарантией 100%!

Поэтапная работа

Заявка и консультация – бесплатно

Анализ ситуации – оцениваем риски, предлагаем стратегию

Работа по делу – сбор документов, переговоры, представительство в суде

Оставить заявку

Решение в вашу пользу!

Как мы работаем?

Сроки: от 3 дней (в зависимости от сложности дела)

Стоимость: фиксированная, зависит от услуги

решаем проблемы

Какие еще проблемы мы решаем?

От консультации до защиты в суде

Защита в районном суде

Чем проще дело, тем быстрее оно решится. Простые дела решаются в 2 заседания. Сложные тянутся месяцами. Однако, в случае выигрыша большинство издержек можно взыскать с проигравшей стороны

8000 ₽

Консультация

Устная консультация по общим вопросам, не требующая изучения документов

~~1000 ₽.~~ 0 ₽

Защита в Арбитражном суде

Арбитраж, как правило, на порядок сложнее, но и "цена вопроса", как правило, там существенно выше.
В случае выигрыша большинство издержек компенсируются судом

15000 ₽

услуги

Услуги для физически лиц и бизнеса

Узнать подробнее

Для физических лиц

Банкротство
Семейные споры (разводы, алименты, раздел имущества)
Защита прав потребителей
Наследственные дела

Узнать подробнее

Для бизнеса

Разработка и проверка договоров
Ведение судебных дел
Налоговые и трудовые споры
Юридическое сопровождение бизнеса

Отзывы клиентов

Частые вопросы

специальное предложение

Запишитесь на бесплатную консультацию – ваш юрист всегда на связи

Получите надежную юридическую защиту уже сегодня!

С нами уже работают!